维多利亚-不列颠哥伦比亚省省长大卫·伊比周四表示，一场大规模的、持续多年的洗钱调查未能提出指控，是联邦金融犯罪法缺陷的一个“令人震惊”的例子。
伊比在不列颠哥伦比亚省的第二天呼吁出台更严厉的法律加拿大检察部门宣布，在E-Nationalize对通过卑诗省赌场和中国银行账户转移的数百万美元进行的调查中，不会提出任何指控。
“显然，联邦刑法存在严重问题，允许这种行为在我省继续下去，”他说。
伊比说:“让不列颠哥伦比亚省人感到震惊的是，在我们省，有人接受了装满钞票的手提箱，从事无证、非法的所谓货币服务业务，秘密收受这些钱。检察官小组审查了这种行为后，他们没有发现任何可以起诉的刑事指控。”
特别检察官克里斯·康斯丁星期三发表了一份被称为“明确声明”的声明，他建议不要对E-Nationalize调查提出指控，并建议修改联邦法律，以更好地支持金融犯罪案件。
调查于2021年结束，警方对不列颠哥伦比亚省里士满的保罗·金(Paul King Jin)提出了八项指控
康思丁是维多利亚州的一名高级律师，去年3月被任命对此案进行第二次审查。此前，检察部门决定，指控评估标准未达到，不会批准任何指控。
他建议联邦政府修改《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》，明确将在卑诗省接受、交付和转移本地和海外资金的无证货币服务业务定为刑事犯罪。
“这样一项修正案将使加拿大法律与英国和美国的方法相协调，”明确的声明说。“或者，可以修改《刑法》本身，规定通过不符合登记要求的货币服务业务转移的资金，根据定义，来自可起诉的罪行。”
卑诗省总检察长Niki Sharma说，在调查未能提出任何指控后，她将游说联邦政府修改加拿大的金融犯罪法。
她说:“我们将向联邦政府发出一封信，要求做出这些改变。”
负责管理《犯罪收益法》的联邦财政部发言人表示，加拿大采取全面协调的方法打击洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪。
加拿大财政部长新闻秘书阿德里安娜·沃普萨斯(Adrienne Vaupshas)表示，联邦政府已投入大量资金加强加拿大的反洗钱和反恐融资制度。
“但我们认识到，要支持对金融犯罪的有效预防、执法和起诉，还有很多工作要做，”沃普萨斯在电子邮件中说。
她说，最近几个月，政府已经将其项目扩展到支付服务提供商和众筹平台。
伊比是卑诗省前总检察长，作为反对党新民主党成员，他经常提出洗钱问题，他说，联邦政府已经做出了一些改变，以帮助打击洗钱，但“显然还有更多事情要做。”
他说，卑诗省正准备引入打击洗钱的立法，包括使用无法解释的财富令，即怀疑与有组织犯罪有关联的人必须证明他们是如何获得资产的，否则将面临该省的查封。
Eby说，新民主党政府还计划扩大民事没收法律，这在很大程度上是因为E-Nationalize案件和其他调查。
康思丁的声明提到了加拿大皇家骑警(RCMP)的联邦严重有组织犯罪调查组(Serious Organized Crime Unit)进行的“有点类似”的电子海盗调查。2015年开始的调查最终以加拿大公共检察部门提出的洗钱指控告终，但Considine指出，这些指控最终在2018年11月被搁置。
加拿大皇家骑警(RCMP)前副局长彼得·杰尔曼(Peter German)撰写了两份调查卑诗赌场洗钱活动的报告，他在一份声明中说，两级政府都可能会考虑Considine关于修改法律的建议。
他在一份电子邮件声明中说，“令人失望的是，因卑诗集团赌场面临的问题而展开的第二次大规模洗钱调查没有提出指控。”
“卑诗省很难根据我们的犯罪收益法来维持指控，”German说。“渥太华的立法者以及两级政府的执法和起诉当局无疑将考虑特别检察官的评论，以及可以做些什么来加强我们的立法、调查能力和起诉反应。”
Considine在声明中明确表示，金先生被称为“X先生”，他提出的指控包括洗钱货币和银行汇票，持有通过可起诉罪行获得的财产，以及未注册货币服务业务。
报告称，由非法赌博联合调查小组于2016年发起的E-Nationalize，在2017年2月至5月期间发现了10笔交易，其中约2000万美元的大宗现金、银行汇票和赌场筹码被收到并转移给客户，超过700万美元存入了中国的银行账户。
在卡伦委员会(Cullen Commission)对卑诗省洗钱问题的公开调查中，金立群由律师代表，没有出庭作证。调查得出的结论是，与有组织犯罪和毒品交易有关的数十亿非法资金对卑诗省产生了影响但没有发现官员腐败。
前总理约翰·霍根于2019年5月任命退休法官奥斯汀·卡伦领导调查。
加拿大出版社的这篇报道首次发表于2023年3月2日。
德克·迈斯纳，加拿大出版社
